AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

إعلان شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة تعلن شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والذي عقد عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيس –حي العليا - شارع الارز–مدينة الرياض -عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-14 الموافق 2022-06-13
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:00
نسبة الحضور %38
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1-المهندس محمد بن سعود الزامل - العضو المنتدب

2-الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك

3-الأستاذ فراس بن خالد بن عبدالله البواردي

4-الأستاذ طه بن محمد بن عبدالواحد ازهري

5-الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش

6-الأستاذ فهد بن محمد العبيلان

واعتذر عن الحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد بن محمد الصانع

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1.الأستاذ طه محمد ازهري - رئيس لجنة المراجعة

2.الدكتور سلطان عبد العزيز المبارك - رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

5-الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.

6-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ فهد بن محمد العبيلان) عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18 ابريل 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 02 ابريل 2023م خلفاً للعضو المهندس ماجد بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي).

7-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبين شركة حلول ذكية المحدودة، تتمثل في شراء كامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة بعدد 40 حصة وبنسبة 4% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وكذلك مالها وعليها من حقوق والتزامات وذلك بمبلغ وقدرة 12,000,000ريال دون أي شروط تفضيلية. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد الصانع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فراس البواردي مصلحه غير مباشرة فيها متمثلة في ملكيتهم في راس مال شركة حلول المدن الذكية.

9-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبين الأستاذ الوليد بن خالد المقبل ، تتمثل في شراء كامل حصصه المملوكة بعدد 26 حصة وبنسبة 2.6% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وكذلك ماله وعليه من حقوق والتزامات وذلك بمبلغ وقدره 7,800,000 ريال دون أي شروط تفضيلية. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد الصانع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فراس البواردي مصلحه غير مباشرة فيها متمثلة في ملكيتهم في راس مال شركة حلول المدن الذكية.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
24.76 0.38 (+1.56%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
8,361,257.32 339,153

RelatedAnnouncementPortlet

‏التصرفات‏

إعلانات الشركة

عرض كل إعلانات الشركات