AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تمام الساعة 21:30 بتاريخ 24-09-1442 الموافق06-05-2021 حيث تم عقد الاجتماع عن بعد وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة ، وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث بلغت نسبة الحضور عن طريق التصويت الإلكتروني 99.88% من إجمالي أسهم الشركة وجاءت نتائج التصويت كما يلي:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم عقد الاجتماع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-24 الموافق 2021-05-06
وقت انعقاد الجمعية العامة 21:30
نسبة الحضور %99.88
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع عن بعد كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1-المهندس / محمداقبال رضوان دعبول ، نائب رئيس المجلس

2-د.عبيد بن سعد بن عبيد السبيعي ، عضو مجلس الادارة

3-الاستاذ مشعل عبد الرحمن العقلا، عضو مجلس الادارة

4-الاستاذ محمد عيسى الدغيلبي ، عضو مجلس الادارة

وتغيب عن حضور الجمعية:

الاستاذ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان ، رئيس مجلس الادارة (بسبب ظروفه الخاصة) وقد اناب نائب الرئيس لتولي اجتماع الجمعية.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الدكتور/ عبيد بن سعد السبيعي. حضر كممثل للجنة المراجعة وممثل للجنة الترشيحات والمكافآت
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة " مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2021م والربع الاول من عام 2022م و تحديد اتعابه .

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6-الموافقة على صرف مبلغ ( 135,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

7-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

8-الموافقة على قرار مجلس الادارة بالموافقة على الانتقال الى السوق الرئيسي .

9-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة دروع للصناعة وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (توريد مواد بناء وزيوت و مواد كيماوية ) بمبلغ 100 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

10-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة جودت للمقاولات والتي لعضوي مجلس الإدارة كل من السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان والمهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (توريد مواد بناء) بمبلغ 50 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

11-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة والتي لعضوي مجلس الإدارة كل من السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان والمهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير) بمبلغ 75 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

12-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الفايزية للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (توريد مواد بناء) بمبلغ 50 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

13-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة اضواء الهداية والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير ) بمبلغ 50 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

14-الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كعكات للتغذية و الاعاشة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ،هي عبارة عن (تقديم ضمانات لدى الغير ) بمبلغ 15 مليون ريال للعام 2021م علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
265.0 0.0 (0.0%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
17,340 69

RelatedAnnouncementPortlet

‏التصرفات‏

إعلانات الشركة

عرض كل إعلانات الشركات