AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

إعلان شركة أسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة تعلن شركة اسمنت المدينة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة في الرياض
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-09-08 الموافق 2021-04-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 22:30
نسبة الحضور %39.96
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ بدر بن عمر العبد اللطيف (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)

2- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (الرئيس التنفيذي)

3- الأستاذ/ صالح بن سليمان الراجحي

4- الأستاذ/ عمر بن حمد المشعل

5- الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم

كما اعتذر عن حضور هذا الاجتماع:

1- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ محمد بن سعد المعجل

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ محمد بن حكمت الزعيم (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (رئيس اللجنة التنفيذية)

3- الأستاذ/ سليمان بن صالح الراجحي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- التصديق على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م

2- التصديق على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2020م

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2020م

5-الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول لعام 2022م.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

7-الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

8-الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة السنة المالية 2020م بواقع (200,000 ريال) لكل عضو

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
30.55 -0.1 (-0.33%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
2,719,006.2 89,400