AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

إعلان الشركة الوطنية للتأمين عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة (الشركة الوطنية للتأمين) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (الغير عادية) (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأحد 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، بمقر الشركة الرئيسي – بناية الجفالي – طريق المدينة - بمدينة جدة. www.tadawulaty.com.sa وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي – بناية الجفالي – طريق المدينة - بمدينة جدة
رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/g39eSsB8cuYz6NkV6
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-08-29 الموافق 2021-04-11
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

4. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2021م والربع الأول للعام 2022 وتحديد أتعابهم.

5. التصويت على قرار المجلس بتعيين الأستاذ / طاهر بن محمد الدباغ - عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة إبتداءاً من تاريخ تعيينه في 05/11/2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/04/2022م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / حسام الخيال – عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)

6. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2020م كانت بمبلغ 3,846 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 1,801 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 4,038 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لأنظمة المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره، مصلحة مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 1,209 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / طاهر الدباغ ، مصلحة مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2020م كانت بمبلغ 6,775 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود. (مرفق)

11. التصويت على صرف مبلغ 1,140,000 ريال ( مليون ومائة وأربعين ألف ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

12. التصويت على تعدّيل المادة رقم 1 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ التأسيس. (مرفق)

13. التصويت على تعدّيل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ أغراض الشركة (مرفق)

14. التصويت على تعدّيل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)

15. التصويت على تعدّيل المادة رقم 7 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ استثمارات الشركة. (مرفق)

16. التصويت على تعدّيل المادة رقم 12 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ تداول الأسهم. (مرفق)

17. التصويت على تعدّيل المادة رقم 13 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ زيادة رأس المال. (مرفق)

18. التصويت على تعدّيل المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ تخفيض رأس المال. (مرفق)

19. التصويت على تعدّيل المادة رقم 15 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ إدارة الشركة. (مرفق)

20. التصويت على تعدّيل المادة رقم 16 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ انتهاء عضوية المجلس (مرفق)

21. التصويت على تعدّيل المادة رقم 17 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المركز الشاغر في المجلس. (مرفق)

22. التصويت على تعدّيل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ صلاحيات المجلس. (مرفق)

23. التصويت على تعدّيل المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ مكافأة أعضاء المجلس. (مرفق)

24. التصويت على تعدّيل المادة رقم 20 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق)

25. التصويت على تعدّيل المادة رقم 21 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ اجتماعات المجلس. (مرفق)

26. التصويت على تعدّيل المادة رقم 22 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ نصاب اجتماع المجلس. (مرفق)

27. التصويت على تعدّيل المادة رقم 24 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ الاتفاقيات والعقود. (مرفق)

28. التصويت على تعدّيل المادة رقم 25 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ حضور الجمعيات. (مرفق)

29. التصويت على تعدّيل المادة رقم 26 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ الجمعية التأسيسية. (مرفق)

30. التصويت على تعدّيل المادة رقم 27 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ اختصاصات الجمعية التأسيسية. (مرفق)

31. التصويت على تعدّيل المادة رقم 28 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ اختصاصات الجمعية العامة العادية. (مرفق)

32. التصويت على تعدّيل المادة رقم 30 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ دعوة الجمعيات. (مرفق)

33. التصويت على تعدّيل المادة رقم 32 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)

34. التصويت على تعدّيل المادة رقم 33 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)

35. التصويت على تعدّيل المادة رقم 35 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ قرارات الجمعيات. (مرفق)

36. التصويت على تعدّيل المادة رقم 36 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ المناقشة في الجمعيات. (مرفق)

37. التصويت على تعدّيل المادة رقم 39 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ تعيين مراجع الحسابات. (مرفق)

38. التصويت على تعدّيل المادة رقم 41 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ التزامات مراجع الحسابات. (مرفق)

39. التصويت على تعدّيل المادة رقم 43 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ الوثائق المالية. (مرفق)

40. التصويت على تعدّيل المادة رقم 45 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ الزكاة والاحتياطي. (مرفق)

41. التصويت على تعدّيل المادة رقم 49 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. (مرفق)

42. التصويت على تعدّيل المادة رقم 50 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ انقضاء الشركة. (مرفق)

43. التصويت على حذف الباب العاشر من نظام الشركة الأساس، المتعلق بـ (تصفية الشركة) وضمه إلى الباب التاسع والمتعلق بـ المنازعات. (مرفق)

44. التصو

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 أبريل 2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. علما بأن التصويت على بنود الجمعية سوف يستمر حتى نهاية وقت إنعقادها.
طريقة التواصل في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

(0122728740/info@wataniya.com.sa) أو هاتف الجوال رقم 0556166122.

أو الكتابة إلى العنوان التالي:

(عناية سكرتير مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للتأمين - ص ب 5832 جده 21432 )

نموذج التوكيل

لا يوجد نظراً لعقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة

الملفات الملحقة  

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
45.6 0.1 (+0.22%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
8,033,848.4 177,027