AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

تدعو شركة الأندلس العقاریة مساھمیھا لحضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة الخامسة عشرة (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

بندتوضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الأندلس العقارية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر الإجتماع الأول والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء 20 شوال 1442هـ الموافق 01 يونيو 2021م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي،

وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد ) على منصة تداولاتي
رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-20 الموافق 2021-06-01
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقا للمادة 32 من النظام الأساس للشركة ، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون ( يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م

3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2021 والربع الاول لعام 2022م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م بقيمة إجمالية قدرها (35,000,000) ر.س ، بواقع ( 50 ) هللة للسهم الواحد ، والتي تمثل (5%) من القيمة الأسمية للسهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة ، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية ، علما بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الارباح لاحقا.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 م

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة العقارية (شركة شقيقة)،(عقد الإدارة) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية ، وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية، علمأ بأن طبيعة العقد هو تولي الشركة إدارة مركز حياة مول وتحميل شركة الحياة العقارية حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز، وذلك دون مقابل أو رسوم أو أتعاب على ذلك، ومدة العقد خمسة سنوات ميلادية تبدأ من 2/8/2020م ويتجدد تلقائيا، وقد بلغت إجمالي المبالغ المحملة على شركة الحياة العقارية مقابل حصتها من المصروفات المباشرة العمومية والإدارية المتعلقة بإدارة هذا المركز خلال عام 2020 بمبلغ 16,916,839 ريال سعودي، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحياة العقارية (شركة شقيقة) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الحياة العقارية، مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية. وتوجد كذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ هذال بن سعد العتيبي باعتباره عضو مجلس في شركة الحياة العقارية، علمأ بأن طبيعة العقد تقوم بموجبه شركة الاندلس العقارية بإدارة وتشغيل وتأجير المركزالتجاري التابع للشركة في الرياض والمسمى بـ “ حياة مول” مقابل أتعاب محددة في العقد ( نسب محددة من إجمالي دخل المركز والمبالغ المحصلة من المستأجرين ) ومدة العقد من (01/01/ 2021 حتى 31/12/2022) ويتجدد تلقائيا ، وقد بلغت إجمالي المبالغ المستحقة لشركة الأندلس العقارية خلال العام 2020 م لقاء خدمات الإدارة والتشغيل والتأجير مبلغ وقدره 4,501,418 ريال ، علما أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذا العقد. (مرفق).

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).

12. التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ صالح بن محمد الحبيب في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).

13. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الموسى في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).

14. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن الزكري في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).

15. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هذال بن سعد العتيبي في عمل منافس لنشاط الشركة. (مرفق).

نموذج التوكيل
التصويت الالكتروني سیكون بإمكان المساهمين المسجلین في خدمات تداولاتي التصویت عن بعد على بنود الجمعیة ابتداءً من الساعة (العاشرة) صباحا یوم الجمعة 28/05/2021م الموافق. 16/10/1442 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجیل والتصویت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية ، نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:

هاتف 0114700735 تحويلة رقم 888

بريد إلكتروني : IR@alandalus.com.sa

جوال : 0551135356

الملفات الملحقة  

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
15.1 0.1 (+0.67%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
878,316.98 58,428