AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

إعلان شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

بندتوضيح
مقدمة تعلن شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الثلاثاء 08 ذو القعدة 1443هـ الموافق 07 يونيه 2022م في مقر الشركة الرئيسي (بمدينة الرياض) - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الرئيسي الشركة بمدينة الرياض الواقع بطريق الملك فهد – بمجمع التميمي - مقابل مبنى الفيصلية
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1443-11-08 الموافق 2022-06-07
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 81.73%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

1- الأستاذ / عبدالله محمد عبدالله آل شريم – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ / سعود محمد عبدالله آل شريم – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وقد تعذر عن الحضور

الأستاذ / احمد ناصر احمد الصائغ – عضو مجلس الإدارة

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1- الأستاذ/ ماهر نظام عبدالكريم البرغوثي ( رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري (نائب رئيس مجلس الإدارة – ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م .

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م .

3- الموافقة على القوائم المالية الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2021م .

5- الموافقة على تعيين السادة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية نصف سنوية والسنوية للعام المالي 2022م والنصف السنوي للعام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وعد التقدم للصناعة – والتي لعضو مجلس الإدارة (سعود محمد آل شريم) مصلحة مباشرة فيها وأصبحت احد فروع الشركة حاليا وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومحول من مشاريع تحت التنفيذ مدتها عام ) بمبلغ (326.167) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (1.230.415) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 31/12/2021م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لين الخير للتجارة – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم) و (سعود محمد آل شريم) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومدتها عام) بمبلغ (438.616) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (438.616) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 31/12/2021م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الزراعية - والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) و (سعود محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومدتها عام) بمبلغ (1.295.119) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (2.198.365) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 31/12/2021م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرتيز كافية – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) و (سعود محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومدتها عام) بمبلغ (1.713.683) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (1.713.683) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 31/12/2021م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الحماية المتكاملة – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن المؤسسة ومدتها عام ) بمبلغ (1.629.487) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (8.175.664) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 31/12/2021م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) و (سعود محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ومدتها عام ) بمبلغ (189.646) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (196.581) ريال (معاملات دائنة) كحجم تعاملات حتى 31/12/2021م وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة (صفر)

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هرتيز كافية – والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد آل شريم ) و (سعود محمد آل شريم ) مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد مستحقات ومدتها عام) بمبلغ وقدره (2.325) ريال

13- الموافقة على السماح لرئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالله محمد آل شريم – بممارسة نشاط منافس

14- الموافقة على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التحول).

15- الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).

16- الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
139.0 3.0 (+2.21%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
417,444.8 2,937

RelatedAnnouncementPortlet

‏التصرفات‏

إعلانات الشركة

عرض كل إعلانات الشركات