IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet

‏التصرفات‏

اعلان شركة هرفى للخدمات الغذائية (هرفى للاغذية) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

6002
هرفي للأغذية
-0.48 %
1445/07/27     08/02/2024 09:02:58

بندتوضيح
مقدمةيسر شركة هرفى للخدمات الغذائية ( هرفى للاغذية ) أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها إعتبارا من 1 مايو 2024م ولمدة أربعة سنوات ميلادية تنتهي في 30 أبريل 2028م .

يرجى من السادة الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية أن يتقدموا بطلبات ترشحهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان وسيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المالية ، بالإضافة إلى سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة.

حيث سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوع دورة المجلساستكمال دورة
تاريخ بداية الدورة 1445-10-22 الموافق 2024-05-01
تاريخ نهاية الدورة 1449-12-05 الموافق 2028-04-30
عدد الاعضاء9
تاريخ فتح باب الترشح 1445-07-27 الموافق 2024-02-08
تاريخ انتهاء باب الترشح 1445-08-27 الموافق 2024-03-08
طريقة استلام طلبات الترشيحترسل طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت قبل انتهاء فترة الترشيح الموضحة في الإعلان وخلال أوقات الدوام الرسمي (من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً) وذلك على أي من الطرق التالية:

1. شركة هرفى للخدمات الغذائية 2586 شارع ضرار بن الخطاب – حي المروج الدائري الشمالي مخرج 5 وحدة رقم 2 الرياض 12283- 7685 الإدارة العامة للشركة .

2.البريد الالكتروني: investor.relations@herfy.com

للاستفسار يمكن التواصل من خلال الهاتف : 0114509767 تحويلة رقم : 1280 .

سياسة و معايير الترشحشروط الترشيح :

الوفاء بشروط ومعايير الترشح للعضوية فى مجلس الادارة ، والواردة في سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة. (مرفق).

متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة :

تقديم طلب الترشح خلال المدة المحددة في الإعلان ويرفق بطلب الترشح جميع الوثائق التالية :

1. تعبئة وتوقيع النموذج الخاص بالشركة (مرفق).

2.تعبئة وتوقيع نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية. (مرفق).

3.تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)

4.إرفاق سيرة المرشح الذاتية متضمنةً معلومات عن مؤهلاته وخبراته العملية .

5.إرفاق الوثائق الثبوتية مثل ( بطاقة الهوية الوطنية ، بطاقة العائلة ، جواز السفر لغير السعوديين المترشحين لعضوية مجلس الادارة ، وايه وثائق اخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية ).

6. يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة هرفي أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية :

6/1.عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.

6/2. عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

6/3 .اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.

6/4 .ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنه من سنوات الدورة.

7.يجب توضيح صفة العضوية أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

8.يجب توضيح طبيعة العضوية أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه مرشح عن شخص اعتباري او شخص طبيعي.

9. تقديم بيان عن أي من حالات تعارض المصالح وتشمل :

9/1.وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لأي أحد من أقاربه أو أي من الكيانات التي يمثلها في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

9/2. اشتراكه أو أي أحد من أقاربه في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، مع مراعاة أنه في حال منافسة الشركة في نشاطها الرئيسي وفق ما هو منصوص عليه في البند 8-8 من سياسة ومعاييرالترشيح لعضوية مجلس الادارة ، يعد المرشح غير مستوف لشروط ومعايير العضوية في المجلس .

وسوف تتولى لجنة المكافات والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها ، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان، علما بأنه سيستخدم التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية
الملفات الملحقة      

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

أداء الشركة

هرفي للأغذية
إضافة إلى قائمة المتابعة
قائمة المتابعة
إضافة إلى قائمة المتابعة
المعايير الرئيسية
السعر 31.0
التغير -0.15 (-0.48%)
القيمة المتداولة (ر.س) 2,008,535.05
الكمية المتداولة 64,787
شاهد ملف الشركة

LoginPortletPopupv2

‏التصرفات‏

AddtoWatchlistv2

‏التصرفات‏

إضافة إلى قائمة المتابعة