يسر الشركة أن تعلن عن قرارات مجلس الإدارة الصادرة في 04/12/1445هـ الموافق 10/06/2024م بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس بالإضافة إلى تشكيل لجنة المراجعة بالإضافة لتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول

فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول ما يلي : -

1- تعيين الأستاذ / عبدالله إبراهيم محمد اليحيا (رئيساً لمجلس الإدارة)

2- تعيين الأستاذ / عبدالرحمن إبراهيم محمد اليحيا (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)

3- تعيين الأستاذ / عبدالعزيز إبراهيم محمد اليحيا (عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة)

4- تعيين امين سر لمجلس الإدارة

5- تشكيل لجنة المراجعة من السادة التالية أسمائهم:

أ‌- اسم العضو المعين :

- الأستاذ / محمد ناصيف السيد أبو غزالة – (عضو من خارج المجلس) (رئيساً للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 10/06/2024م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين:

حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية، مدير مالي شركة الشهاب للمقاولات بالمملكة العربية السعودية من عام ٢٠٢٣م حتى الآن، مدير مراجعة - مكتب توفيق عبد العزيز السويلم محاسبون قانونيون ومستشارون من عام ٢٠٢٢م إلى عام ٢٠٢٣م، مدير مجموعة - شركة سندي وبترجي محاسبون قانونيون ومستشارون، من عام ٢٠٠٧م إلى عام ٢٠٢٢م عضو لجنة المرجعة بشركة المداواة منذ عام 2022.

ب‌- اسم العضو المعين: -

- الأستاذ / هاني عبد الجليل محمد الهاشمي– (عضو مستقل من داخل المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية: 10/06/2024م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين:

حاصل على درجة البكالوريوس تقنية إدارية تخصص محاسبة من المملكة العربية السعودية عام 2017م، شغل منصب مدير شعبة المحاسبة في الإدارة الهندسية والأشغال في قوات الدفاع الجوي -جهة حكومية- من عام 2022م وحتى الآن، شغل منصب محاسب في الإدارة الهندسية والإسكان في قوات الدفاع الجوي -جهة حكومية- من عام 2005 وحتى عام 2022م، عضو لجنة المرجعة بشركة المداواة منذ عام 2022.

ت‌- اسم العضو المعين :-

- الأستاذ / معاذ محمد سعد الهويمل – (عضو من خارج المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية: 10/06/2024م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين:

حاصل على شهادة الدكتوراة في المالية من جامعة سوانزي – المملكة المتحدة، وحاصل على شهادة الماجستير في المالية وإدارة الاستثمار من جامعة ساكرد هارت – الولايات المتحدة، وبكالوريوس في المالية، وعدد من الشهادات الاحترافية ذات الصلة. يمتلك خبرة في القطاع المالي، من أبرز خبراته السابقة: الاشراف على البحوث المالية والعمليات البنكية في عدة دول من مركز هوكس، عضو في لجنة المراجعة في شركة المداواة التخصصية الطبية كما أنه يعمل حالياً عضو لمجلس ادارة صناديق شركة يقين المالية العامة والخاصة وأستاذا مساعدا وعضو مجلس كلية إدارة الاعمال، عضو لجنة المرجعة بشركة المداواة منذ عام 2022.

6- تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول واسمائهم كالتالي :-

أ‌- الأستاذ / عبد الله إبراهيم محمد اليحيا – (رئيساً لمجلس الإدارة)

ب‌- الأستاذ / عبدالعزيز إبراهيم محمد اليحيا – (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)