سعادة الأستاذ / صالح بن عبدالله المنجم – رئيس مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ / سليمان بن عبدالرحمن القويز – نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن الفضلي- العضو المنتدب

سعادة الأستاذ / حسن بن شكيب الجابري – عضو مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ / عبدالله عمر باوزير – عضو مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ / محمد بن إبراهيم الرويتع – عضو مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ / حسن بن شكيب جابري – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

٢.الموافقة علي تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م.

٣.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م

٤.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م.

٥.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م.

٦.الموافقة على صرف مبلغ (٧٥٠,٠٠٠ريال سعودي)سبعمائة وخمسون ألف ريالاً سعوي، كمكافأة

لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م.

٧.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وقدرها (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ريال) مئة وعشرون مليون ريالاً سعودي على المساهمين ؛بواقع ريالين للسهم الواحد بنسبة قدرها ٢٠٪ من رأس مال السهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع)المالكين للأسهم في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم اعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

٨.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة KPMG لمراجعة القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث من السنة المالية ٢٠٢٢م والربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٣م ومراجعة القوائم المالية (السنوية) للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

٩.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٢م.

١٠.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فرانس بولتري ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / صالح بن عبدالله المنجم والسيد / فهد بن عبد المحسن الفضلي والسيد / عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن أعمال مشتريات مواد غذائية من شركة فرانس بولتري، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة ٢٠٢١م (٤٧٥,٧٠٢,٥٠٤ريال سعودي) أربعمائة وخمسة وسبعون مليوناً وسبعمائة واثنان ألفاً وخمسمائة وأربعة ريال سعودي علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

١١.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الكفاءة العقارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / صالح بن عبدالله المنجم والسيد / فهد بن عبد المحسن الفضلي والسيد / عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة باستئجار الشركة لمواقع ومكاتب من شركة الكفاءة العقارية ، وقد بلغت قيمة هذه الأعمال والعقود خلال سنة ٢٠٢١م (٧٥٥,٦٠٠ريال سعودي) سبعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة ريالاً سعودي ، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال .

١٢.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء عبدالله العلي المنجم والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد / صالح بن عبدالله المنجم والسيد / فهد بن عبد المحسن الفضلي والسيد / عبدالله عمر باوزير مصلحة غير مباشرة فيها، والمتعلقة بأحقية الشركة في الخدمات وقد بلغت قيمة هذه الأعمال والعقود خلال سنة ٢٠٢١م ( ٢,٢٤٠,٦١١ريال سعودي) مليونان ومئتان وأربعون ألفاً وستمائة وأحدى عشرة ريالا سعودي ، علماً بأنه لا توجد أي شروط تفضيلية في هذه الأعمال.

١٣.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الخطوات الأربعة ، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد / محمد بن إبراهيم الرويتع مصلحة مباشرة فيها ،وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم الاستشارات التسويقية للشركة لمدة سنة واحدة ، بلغت قيمة هذه الأعمال خلال سنة ٢٠٢١م (٩٥,٣٠٦ ريال سعودي) خمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة ريال سعودي ،علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الأعمال.