IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفات
تدعو بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
يسرّ مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والمقرّر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم الاثنين14 شعبان 1436هـ الموافق 1 يونيو 2015م بمقرّ شركة بوبا العربية، شارع الروضة، حيّ الخالدية في مدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م (12 شهراً).
ثانياً: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2014م (12 شهراً).
ثالثاً: اختيار والموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
رابعاً: الموافقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد ليصبح السيد دايفد مارتن فلتشر بديلاً عن اليزابيث اليسون بلات و يصبح السيد إدوارد جورج هنان بديلاً عن جيمس جوردون ويتون حتى نهاية الدورة في 6 شعبان 1438هـ ، الموافق 2 مايو 2017م
خامساً: الموافقة على صرف مبلغ 1 مليون و20 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م (12شهراً) وفقاً لنصّ المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
سادساً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م (12 شهراً).
سابعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عام 2014م وَ 2015م وهيَ كما في المرفق.
فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع. كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.
الملفات الملحقة
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مشاركة
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 231.0
التغير -2.2 (-0.94%)
القيمة المتداولة (ر.س) 22,233,959
الكمية المتداولة 95,552
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات