IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet

‏التصرفات‏

إعلان شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )

9518
المركز الكندي الطبي
0.15 %
1444/12/03     21/06/2023 08:56:36

بندتوضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام أن يعلن لمساهميه الكرام نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول). والذي عقد في تمام الساعة 07:30 من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 02-12-1444هـ الموافق 20-06-2023م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة الدمام، حيث تم عقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1444-12-02 الموافق 2023-06-20
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 75.22%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين الأستاذ/ خالد محمد العمار (رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذ/ حسن جودة.

الأستاذ/ حمد محمد الضويلع.

الأستاذ/ إبراهيم نعيم النعيم.

وقد أعتذر عن الحضور لظروفه الخاصة:

الأستاذ/ خليفة عبد اللطيف الملحم.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ خالد محمد العمار (رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ حمد محمد الضويلع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ إبراهيم نعيم النعيم (رئيس لجنة المراجعة)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2022م، ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023م والنصف الأول من العام المالي 2024م، وتحديد اتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ (185,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-21-2022م

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي، عن العام المالي 2023م.

7. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

10. الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إصدار الأسهم).

11. الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إدارة الشركة).

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(مكافأة أعضاء مجبس الإدارة).

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساس والمتعلقة بـ(تشكيل لجان مجلس الإدارة).

15. الموافقة على حذف المواد (38 – 39 – 40) من النظام الأساس للشركة.

16. الموافقة على إضافة المادة رقم (40) في النظام الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مراجع الحسابات).

17. الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

18. الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال سعودي.

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل (1) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التعديل: 7,700,000 سهم.

- عدد الأسهم بعد التعديل: 77,000,000 سهم..

لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).

- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم).

19. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

معلومات اضافية لمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى التواصل بدائرة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني:

Investor.relation@canadian- mc.com

لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

أداء الشركة

المركز الكندي الطبي
إضافة إلى قائمة المتابعة
قائمة المتابعة
إضافة إلى قائمة المتابعة
المعايير الرئيسية
السعر 6.56
التغير 0.01 (+0.15%)
القيمة المتداولة (ر.س) 84,189.77
الكمية المتداولة 12,843
شاهد ملف الشركة

LoginPortletPopupv2

‏التصرفات‏

AddtoWatchlistv2

‏التصرفات‏

إضافة إلى قائمة المتابعة