الأستاذ/ حسن جودة.

الأستاذ/ حمد محمد الضويلع.

الأستاذ/ إبراهيم نعيم النعيم.

وقد أعتذر عن الحضور لظروفه الخاصة:

الأستاذ/ خليفة عبد اللطيف الملحم.

الأستاذ/ حمد محمد الضويلع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

الأستاذ/ إبراهيم نعيم النعيم (رئيس لجنة المراجعة)

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2022م، ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023م والنصف الأول من العام المالي 2024م، وتحديد اتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ (185,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-21-2022م

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي، عن العام المالي 2023م.

7. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

10. الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إصدار الأسهم).

11. الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(إدارة الشركة).

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(مكافأة أعضاء مجبس الإدارة).

13. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

14. الموافقة على تعديل المادة رقم (37) من النظام الأساس والمتعلقة بـ(تشكيل لجان مجلس الإدارة).

15. الموافقة على حذف المواد (38 – 39 – 40) من النظام الأساس للشركة.

16. الموافقة على إضافة المادة رقم (40) في النظام الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مراجع الحسابات).

17. الموافقة على تعديل المادة رقم (43) من النظام الأساس والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

18. الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال سعودي.

- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل (1) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التعديل: 7,700,000 سهم.

- عدد الأسهم بعد التعديل: 77,000,000 سهم..

لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).

- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم).

19. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

Investor.relation@canadian- mc.com