البند (2): الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد / مارتن هيوستن عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة بوبا انفستمنت اوفرسيز ليميتد) اعتباراً من تاريخ 2018/10/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30، خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / عامر علي رضا (عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة ناظر).

البند (3): الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليمان ناصر الهتلان القحطاني عضواً مستقلاً في لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2018/06/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30 يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

البند (4): الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال ، في حال الموافقة على البند 1.

البند (5): الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب والعضو المنتدب وأمين السر.

البند(6): الموافقة على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالدعوة للجمعيات.

البند(7): الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

البند (8): الموافقة على تعديل لائحة عمل اللجنة التنفيذية.

البند(9): الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر.

البند(10): الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

البند(11): الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الإستثمار.

البند(12): الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

البند (13): الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.

البند(14): الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الشركات الخاصة بالشركة.

البند(15): الموافقة على الاعمال والعقود التي بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة عيادتي الدولية الطبية والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة ناظر القابضة. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية. علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات ما يقارب مبلغ 130 ألف ريال سعودي.

البند(16): الموافقة على الاعمال والعقود بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية. علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات ما يقارب مبلغ 94,000 ألف ريال سعودي.

البند (17): الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الأهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها بإعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة (رسوم إدارة صندوق: 110 الآف ريال سعودي - رسوم إدارة محافظ الأسهم: 624 الآف ريال سعودي - رسوم عمولة ودائع: 556 الاف ريال سعودي) وقد بلغت إجمالي التعاملات حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م مبلغ 1,290 ألف ريال سعودي.

1. المهندس / لؤي هشام ناظر (رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الأستاذ / ديفيد مارتن فلتشر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ طل هشام ناظر (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

4. الأستاذ/ عبدالهادي علي شايف (عضو مستقل - رئيس لجنة المخاطر)

5. الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي (عضو مستقل - رئيس لجنة المراجعة)

وقد اعتذر عن عدم الحضور الأعضاء التالية أسماءهم:

1. الأستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز (عضو مستقل - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الأستاذ/ سايمون بريستون (عضو غير تنفيذي - عضو اللجنة التنفيذية)

3. الأستاذ / مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي)