IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفات
إعلان شركة جازان للطاقة والتنمية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في الساعة 18:30 من يوم الثلاثاء بتاريخ 13-06-1445هـ الموافق 26-12-2023م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة جازان |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-06-13 الموافق 2023-12-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1) التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. (مرفق) 2) التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 3) التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق) 4) التصويت على تعديل لائحة سياسة المكافآت والتعويضات. (مرفق) 5) التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساسي المتعلق باسم الشركة . (مرفق) 6) التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بأعمال وأغراض الشركة. (مرفق) 7) التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بمدة الشركة. (مرفق) 8) التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي : • القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (١٠ ريال سعودي). • القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (۱ ريال سعودي). • عدد الأسهم قبل التعديل: (50,000,000 سهم). • عدد الأسهم بعد التعديل: (500,000,000 سهم). • لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم. • في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم. • تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق) 9) التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بإدارة الشركة . (مرفق) 10) التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بصلاحيات المجلس. (مرفق) 11) التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر. (مرفق) 12) التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساسي المتعلق بتوزيع الأرباح. (مرفق) 13) التصويت على تعديل نظام الشركة الاساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.(مرفق) 14) التصويت على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي النظامي البالغ (85,409,994 ريال سعودي) لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة (29,724,136 ريال سعودي) والتي تمثل 5,94% من رأس المال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31-12-2022م ، وتحويل المبالغ المتبقية البالغة (55,686,858 ريال سعودي) إلى حساب الأرباح المبقاة . |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة. سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة 09-06-1445هـ الموافق 22-12-2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa) |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل | في حال وجود أي استفسارات يمكن التواصل مع علاقات المساهمين على الهاتف رقم: (3222162-017) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، كما يمكن إرسال الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي: (ir@jazadco.com.sa) |
| الملفات الملحقة | |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مشاركة
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 16.86
التغير -0.02 (-0.12%)
القيمة المتداولة (ر.س) 3,053,237.22
الكمية المتداولة 182,017
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات