IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفات
إعلان إعمار المدينة الإقتصادية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اعمار المدينة الاقتصادية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئــة الله يـــوم الاثنين 10 ربيع الاول 1445هـ الموافق 25 سبتمبر 2023م في تمام الساعة (7:30) مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية – رابغ. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-03-10 الموافق 2023-09-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحد من المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً عند حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26/09/2023م لمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 25/06/2026م. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) 2. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ منصور عبد الرحمن السالم (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30\07\2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25\09\2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ عبدالله ابراهيم الهويش (عضواً - غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 3. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق) 4. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق) 5. التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بمدة الشركة. (مرفق) 6. التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق) 7. التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق) 8. التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية. (مرفق) 9. التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق) 10. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بإصدار الاسهم. (مرفق) 11. التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بسجل المساهمين وتداول الأسهم. (مرفق) 12. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق) 13. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة باختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق) 14. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق) 15. التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بمداولات المجلس ومحاضره. (مرفق) 16. التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بحضور الجمعية العامة. (مرفق) 17. التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. (مرفق) 18. التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق) 19. التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق) 20. التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق) 21. التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق) 22. التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات. (مرفق) 23. التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق) 24. التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات. (مرفق) 25. التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق) 26. التصويت على تعديل المادة (46) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق) 27. التصويت على تعديل المادة (51) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بدعوى المسؤولية. (مرفق) 28. التصويت على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالأحكام الختامية. (مرفق) 29. التصويت على تعديل المادة (54) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالأحكام الختامية. (مرفق) 30. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | سيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول اجتماع الجمعية والذي سيبدأ من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الخميس 6 ربيع الأول 1445هـ الموافق 21 سبتمبر 2023م وحتى نهاية انعقاد الجمعية، وللمساهمين الكرام الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 0125106872 أو عبر البريد الإلكتروني sha@kaec.net. وسيكون بإمكان المساهمين توجيه أسئلتهم اثناء الجمعية. |
| الملفات الملحقة | |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مشاركة
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 7.56
التغير -0.04 (-0.53%)
القيمة المتداولة (ر.س) 13,948,315.99
الكمية المتداولة 1,850,903
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات