2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م، بعد مناقشته.

3) الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م، ومناقشتها

4) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ (225) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (31-12-2022م)، بواقع (1.50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (15 %) من قيمة السهم الاسمية.، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح على المساهمين خلال (15) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.

5) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهى عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (1,068,413) ريال سعودي.

6) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهى عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (39,413,083) ريال سعودي.

7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة ، وهى عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (9,429,860) ريال سعودي.

8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المستقبل للسيراميك والبورسلين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهى عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (50,246) ريال سعودي.

9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقنيات الإنارة المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات بيع – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (644,465) ريال سعودي

10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة هي عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (149,693) ريال سعودي.

11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجدير للخدمات اللوجستية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة ، وهى عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (326,370) ريال سعودي .

12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الهوشان، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهى عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (805,020) ريال سعودي.

13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة سيرا القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة، وهى عبارة عن طلبات شراء – بدون شروط ومزايا تفضيلية – حيث بلغت قيمة التعاملات لعام 2022م مبلغ (8,000) ريال سعودي

14) التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

15) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 01/03/2023م بصرف مبلغ (2,400,000) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2022م وحتى 31 ديسمبر 2022م

16) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق)

17) التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها ورهنها -مرفق

18) التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل – وذلك في حال الموافقة على البند رقم (17)

19) التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهما وبحد أقصى (500,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق موارد الشركة الذاتية ، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن ( 5 ) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. – وذلك في حال الموافقة على البند رقم (18)

20) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

21) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية

الهاتف: 00966112650850

تحويلة : 336

البريد الإلكتروني: ir@Riaydh-Cables.com