1- الأستاذ / يوسف بن عبدالله الشلاش

2- الدكتور / احمد بن صالح الدحيلان

3- الأستاذ / ايهم بن محمد اليوسف

4- الأستاذ / عثمان بن خيري بدر

5- الأستاذ / كمال بن امين خضر

6- الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز القصير

7- الأستاذ / فارس بن ابراهيم الحميد

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع:

1- الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد

2- الأستاذ / زياد نعيم الشعار

3- الأستاذ / عبداللطيف بن عبدالله الشلاش

1- الأستاذ / ايهم بن محمد اليوسف ( رئيس اللجنة التنفيذية و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )

2- الأستاذ / فارس بن ابراهيم الحميد ( رئيس لجنة إدارة المخاطر والإئتمان )

3- الدكتور / محمد بن سليمان العقيل ( رئيس لجنة المراجعة )

1- الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأسم الشركة من الشركة السعودية لتمويل المساكن (شركة مساهمة مقفلة ) الى شركة سهل للتمويل ( شركة مساهمة عامة ) .

2- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.

4- الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

5- الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/02/14 م والتي تنتهي في 27 نوفمبر 2025م حيث تم انتخاب التالي اسمائهم:

1) الأستاذ / يوسف بن عبد الله الشلاش

2) الأستاذ / عبيد بن عبد الله الرشيد

3) الدكتور / أحمد بن صالح الدحيلان

4) الأستاذ / كمال بن أمين خضر

5) الأستاذ / زياد نعيم الشعٌار

6) الأستاذ / عثمان بن خيري بدر

7) الأستاذ / أيهم بن محمد اليوسف

8) الأستاذ / سعود بن عبد العزيز القصير

9) الأستاذ / فارس بن ابراهيم الحميد

10) الأستاذ / عبد الإله بن صالح آل الشيخ

11) الأستاذ / عبد العزيز بن صالح العنبر

6- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/02/14 م و التي تنتهي في 27 نوفمبر 2025م وتم تعيين الاعضاء التالية اسمائهم:

• الدكتور / محمد بن سليمان العقيل

• الدكتور / أحمد بن صالح الدحيلان

• الأستاذ / يزيد بن عمر عبد الله السويلم

• الأستاذ / ثامر بن مسفر بن عوض أل عون الوادعي

• الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز القصير

7- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بناء علي قرار مجلس الإدارة وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لسياسة المكافات والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية، وذلك بإجمالي بمبلغ أربعة مليون ومائة وخمسة وعشرون الف ريال عن فترة دورة أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من بداية شهر يناير 2022م حتي نهاية الدورة في 27 نوفمبر 2022م.

8- الموافقة على سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة.

9- الموافقة على اللائحة الداخلية للجنة المراجعة المتوافقة مع مبادئ الحوكمة الرئيسة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي ولائحة الحوكمة الصادرة من الجهات التنظيمية الأخرى وتحديد عضويتها ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

10- الموافقة على اللائحة الداخلية للجنة الترشيحات والمكافآت المتوافقة مع مبادئ الحوكمة الرئيسة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي ولائحة الحوكمة الصادرة من الجهات التنظيمية الأخرى وتحديد عضويتها و مهامها وضوابط عملها.

11- الموافقة على اعمال مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن المجلس من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 27 نوفمبر 2022م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 14 فبراير 2023م