-الأستاذ / محمد بن علي العطيفي.

- الأستاذة / فرح بنت أحمد المتعب.

- الأستاذ/عبدالإله بن صالح آل الشيخ.

- الأستاذ/عبدالعزيز بن سعيد العمري.

- الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي.

- الأستاذ/ خالد بن ناصر بن معمر.

- الأستاذ: ريم بنت أحمد المتعب.

كما غاب عن حضور الاجتماع:

1- - الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك.

2- الأستاذ/ عبدالإله بن صالح آل الشيخ.( رئيس لجنة المراجعة)

3- المهندس/طارق بن عثمان القصبي (نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م.

البند الثالث: تم الاطلاع على على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م ومناقشتها.

البند الرابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-07-2023م بقيمة اجمالية قدرها (46,295,936) ستة وأربعون مليوناً ومئتان وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريال سعودي، لتكون حصة كل سهم (1.10) واحد ريال سعودي وبنسبة (11%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقا.

البند الخامس: الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور/ أحمد بن ناصر المتعب والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ فرح بنت احمد المتعب ولعضو مجلس الإدارة الاستاذة ريم بنت أحمد المتعب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الايجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر وبقيمة اجمالية قدرها (14,088,333) ريال سعودي بدون شروط تفضيلية.

البند السادس: الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م.

البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ (1,331,507) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150,000) ريال سعودي لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2023م

البند الثامن: التصويت على تعيين ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي للعام المالي المنتهي في 31/07/2024م والربع الأول للعام المالي المنتهي في 31/07/2025م وتحديد اتعابه.

البند التاسع: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ خالد بن ناصر بن معمر) عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 07-11-2024م خلفاً للعضو السابق (ثنيان بن ثنيان – غير تنفيذي).

البند العاشر: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذة ريم بنت أحمد المتعب ) عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 24-07-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 07-11-2024م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ: أحمد بن ناصر المتعب – غير تنفيذي).