الأستاذ/ طارق بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب).

الأستاذ/ عبدالله بن عبدالهادي القحطاني.

الأستاذ/ عبدالله بن عبداللطيف الجبر.

الأستاذ/ صلاح بن عبدالرحمن الحزامي.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

4. الموافقة على تعيين شركة أرنست ويونغ للخدمات المهنية مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2025م بأتعاب اجمالية قدرها 382,500 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على صرف مبلغ 560,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م،بإجمالي مبلغ قدره 14,000,000 ريال سعودي ، وذلك بواقع 0.5 ريال سعودي للسهم تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ("تاريخ الاستحقاق")، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (١٥) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.