وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

2) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعامين القادمين بدءًا من الربع الثاني من عام 2025م وحتى الربع الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابه.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 738,281,250 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2024م بواقع 1.00 ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة. على أن يتم توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، حيث سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

7) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

‌أ. ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ 1,845,703,120 ريال سعودي من رصيد الأرباح المبقاة، حيث سيتم منح المساهمين سهماً واحداً لكل أربعة أسهم مملوكة.

‌ب. يبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة 7,382,812,500 ريال سعودي، وبعد الزيادة 9,228,515,620 ريال سعودي، بنسبة قدرها 25%.

‌ج. يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 738,281,250 سهم، وبعد الزيادة 922,851,562 سهم.

‌د. تأتي زيادة رأس المال ضمن استراتيجية الشركة لتدعيم القاعدة الرأسمالية بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية للتوسع والنمو، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

‌هـ. سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

‌و. في حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

‌ز. تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. (مرفق)

‌ح. تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)

8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة ومصرف الإنماء والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة في مصرف الإنماء، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل قروض للشركة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدتها 10 سنوات، بمبلغ 1,729,087,500 ريال سعودي. (مرفق)

9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

كما بإمكان المساهمين التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط: www.tadawulaty.com.sa

الهاتف: 114785454 (966+)

البريد الإلكتروني: ir@bahri.sa