1. راكان هذال علي الفايزي , رئيس مجلس الإدارة

2. إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان ,نائب رئيس مجلس الإدارة

3. فيصل عبدالله إبراهيم العميقان , عضو مجلس الإدارة

4. عبدالملك بن عبدالله العثيم , عضو مجلس الإدارة

كما تغيب عن حضور الاجتماع :

1. فهد حمد عبدالعزيز الدعيلج , عضو مجلس الإدارة

2. فيصل عبدالله إبراهيم العميقان , رئيس اللجنة التنفيذية

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. ومناقشته

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته

4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة الصالح والزومان والفهد من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025، والربع الأول من العام 2026م و حددت أتعابة بقيمة (390،000)ريال.

5. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبد الله العميقان بممارسة أنشطة منافسة لأعمال الشركة.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد بالفقرة رقم(1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما اسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (11,908,359) أحد عشر مليونًا وتسع مائة وثمانية آلاف وثلاث مائة وتسعة وخمسون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (31/12/2024م وذلك بواقع (25) هللة لكل سهم ما يمثل نسبته 25% من القيمة الأسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وعلى ان يبدأ توزيع الأرباح (15-06-2025)

9. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدرة (990,000 ريال سعودي) تسع مائة وتسعون ألف ريال سعودي للفترة المالية المنتهية 31/12/2024م

10. الموافقة على صرف مكافآت أعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدرة (164,481 ريال سعودي) مائة وأربعة وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريال سعودي للفترة المالية المنتهية 31/12/2024م

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبد الله إبراهيم العميقان العقارية، والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ / فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الادارة الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن عقد إيجار مكاتب إدارية ومعارض في حي النزهة بمدينة الرياض ومدة هذا العقد سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة السنوية مبلغ وقدره (1,263,708) مليون ومئتان وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية. ريالات سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات عن العام 2024م مبلغ وقدره (1,263,708) مليون ومئتان وثلاثة وستون ألفًا وسبعمائة وثمانية. ريالات سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة مع العلم أن هذه العقد والتعامل تمت في سياق الاعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة مسخن ورق عنب لتقديم الوجبات والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ / فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الادارة الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن عقد مبيعات لمنتجات غذائية ومدة هذا العقد سنة، علماً بأنها بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال العام 2024 مبلغ وقدره (597,099) خمس مائة وسبعة وتسعون ألفًا وتسعة وتسعون ريال سعودي غير شاملة قيمة الضريبة المضافة, مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة العميقان للعطلات والرحلات والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيصل عبدالله إبراهيم العميقان وعضو مجلس الادارة الأستاذ / إبراهيم عبدالله إبراهيم العميقان مصلحة غير مباشرة في هذا العقد، وهذه الأعمال والعقود هي عبارة عن اتفاقية تعامل لتقديم خدمات حجز تذاكر السفر علماً بأنها بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال العام 2024 مبلغ وقدره (367,291) ثلاث مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي غير شاملة قيمة الضريبة المضافة, مع العلم أن هذه التعاملات تمت في سياق الاعمال العادية ووفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط ومزايا تفضيلية.

14. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

15. الموافقة على تعديل لائحـة عمل لــجــنـة المكافآت والترشيحات.

16. الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة.

17. الموافقة على معايير الأعمال المنافسة.

18. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

19. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية طبقاً للتالي :

ستكون الزيادة من خلال رسملة مبلغ 48 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك عن طريق منح سهم لكل سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق.

• المبلغ الزيادة الإجمالي 48,000,000 ريال سعودي

• رأس المال قبل الزيادة 48,000,000 ريال سعودي

• رأس المال بعد الزيادة 96,000,000 ريال سعودي

• نسبة الزيادة 100% من رأس المال

• عدد الأسهم قبل الزيادة 48,000,000 سهم

• عدد الأسهم بعد الزيادة 96,000,000 سهم

تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة، ودعم خططها التوسعية، وتعظيم العائد على المساهمين من خلال تنمية أعمالها واغتنام الفرص المتاحة في القطاع الغذائي.

• عدد الاسهم الممنوحة لكل سهم: منح 1 سهم لكل 1 سهم

• ستكون الزيادة من خلال رسملة 48,000,000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة.

تاريخ الاحقية: سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كسور الأسهم: في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.