www.tadawulaty.com.sa

2. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025 م والربع الاول من العام 2026 م وتحديد أتعابه.

5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة، وفقاً لما هو موضح أدناه:-

أ. المبلغ الإجمالي للزيادة هو (50,000,000) خمسون مليون ريال سعودي.

ب. رأس المال قبل الزيادة (150,000,000) مائة وخمسون مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (200,000,000) مائتان مليون ريال سعودي أي بنسبة زيادة قدرها (33,33%).

ت. عدد الأسهم قبل الزيادة (150,000,000) مائة وخمسون مليون سهم، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (200,000,000) مائتان مليون سهم.

ث. تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

ج. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (50,000,000) خمسون مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة ، وذلك عن طريق منح سهم لكل (3) سهم.

ح. في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير عادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية(إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

خ. في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

د. التصويت على تعديل المادة رقم(7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق)

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 22.5 مليون ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بواقع 0.15 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 15% من القيمة الأسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأربارح يوم الأحد 22 ذو الحجة 1446ه الموافق 26 يونيو 2025م.

7. التصويت على صرف مبلغ ( 1,400,000 ) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام 2025 م

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.