1- الاستاذ / فهد بن ثنيان الثنيان ، رئيس مجلس الادارة .

2- المهندس / محمداقبال رضوان دعبول ، نائب رئيس المجلس

3- د.عبيد بن سعد بن عبيد السبيعي ، عضو مجلس الادارة

4- الاستاذ مشعل عبد الرحمن العقلا، عضو مجلس الادارة

5 - الاستاذ/ محمد عيسى الدغيلبي ، عضو مجلس الادارة

2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

3.تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها

4.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة الوصف وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع (الأول) من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6.الموافقة على صرف مبلغ ( 185,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م.

7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

8.الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة والتي لعضوي مجلس الإدارة كل الوصف من السيد / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان والمهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين، ودفعات ضريبة القيمة المضافة ، وتقديم ضمانات بنكية لدى الغير) بمبلغ 150 مليون ريال ، علما بان حجم التعاملات التي تمت خلال عام 2022م كانت بمبلغ 18,873,430 ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

9.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف للتجارة والمقاولات خلال عام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة) بمبلغ 2,482,148 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

10.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة الاحجار العربية خلال عام 2022م والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن الوصف ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة سداد ضريبة قيمة مضافة) بمبلغ 1,245,025 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية

11.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اثراء القابضة خلال عام 2022م والتي لعضو لرئيس الإدارة الوصف فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف بالنيابة ـ تحويل ديون الشركات بالنيابة ، تمويل) بمبلغ 26,978,121 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية

12.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة الوصف والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.