IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفات
إعلان شركة أسمنت الرياض عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة إسمنت الرياض عن نتائج اجتماع الجمعية العامة عادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في يوم الأربعاء 1444-10-13هـ الموافق 2023-05-03م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة – الإدارة الرئيسية – طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد حي المحمدية بالرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-10-13 الموافق 2023-05-03 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 53.49% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم: 1- الأستاذ / صلاح راشد الراشد (رئيس مجلس الإدارة) 2- المهندس / خالد عبدالله الملحم (نائب رئيس مجلس الادارة) 3- الدكتور / ناصر فضل العقيل 4- الأستاذ/ فهد حزام النابت 5- المهندس/ شعيل جارالله العايض 6- الأستاذ / عبدالله عتيق الفواز واعتذر عن الحضور: 1- الأستاذ / محمد خليفة الملحم |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1 - الأستاذ/ فهد حزام النابت (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 2 - الأستاذ / عبدالله عتيق الفواز (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشته. 2 - الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 3 - تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2022م ومناقشتها. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022م. 5 - الموافقة على تعيين السادة / برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث والسنوية للسنة المالية 2023م. 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بواقع (0.75) ريال للسهم والتي تمثل 7.5% من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 90 مليون ريال، على أن تكون أحقية أرباح النصف الثاني لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع أرباح النصف الثاني لاحقاً. 7- الموافقة على صرف مبلغ (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2022م بقيمة 103,450,831 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2022م بقيمة 38,319,693 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. 10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023. 11. الموافقة على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات. 12. الموافقة على لائحة معايير العضوية في مجلس الإدارة. 13- الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. 14- الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مشاركة
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 0.0
التغير 0.0 (0.0%)
القيمة المتداولة (ر.س) 0
الكمية المتداولة 0
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات