1. الأستاذ/ خالد بن محمد البواردي (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ سامي بن عبدالرحمن البواردي (عضو مجلس الإدارة). (حضر عن طريق Zoom)

3. الأستاذ / محمد بن علي الحوقل (عضو مجلس الإدارة).

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين :

1. الأستاذ / مساعد بن عبدالرحمن بن سعد البواردي (نائب رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ / محمد أبوبكر محمد بكر (عضو لجنة المراجعة)

3. الأستاذ / محمود محمد النبوي شكر (عضو لجنة المراجعة)

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشته.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهــــي في 31/12/2022م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة عن العام المالي المنتهــــي في 31/12/2022م.

5. الموافقة على تعيين السادة مكتب/ بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م . وتحديد أتعابه.

6. الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس .

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس ونائب الرئيس التنفيذي وأمين السر .

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساس المتعلقة بسجل حضور الجمعيات.

10. الموافقة على تعديل المادة رقم (49) من النظام الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.

11. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) والتي للسيد / خالد بن محمد البواردي والسيد / مساعد بن عبدالرحمن البواردي والسيد / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (92.871.967 ريال) إثنان وتسعون مليوناً وثمانمائة وواحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريال عبارة عن مبيعات لصالح شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد والتي للسيد / خالد بن محمد البواردي والسيد / مساعد بن عبدالرحمن البواردي والسيد / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (612.625 ريال) ستمائة وإثنا عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريال عبارة عن مبيعات لصالح شركة البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع البواردي للصناعات الخشبيه والتي للسيد / خالد بن محمد البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (12.500 ريال) إثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال عبارة عن مشتريات من مصنع البواردي للصناعات الخشبيه ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) والتي للسيد / خالد بن محمد البواردي والسيد / مساعد بن عبدالرحمن البواردي والسيد / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (72.665.297 ريال) إثنان وسبعون مليوناً وستمائة وخمسة وستون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريال عبارة عن مشتريات من شركة البواردي لمواد البناء (شركة شخص واحد) ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد والتي للسيد / خالد بن محمد البواردي والسيد / مساعد بن عبدالرحمن البواردي والسيد / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (122.671 ريال) مائة وإثنان وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون ريال عبارة عن مشتريات من شركة البواردي للعدد والأدوات شركة الشخص الواحد ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي (شركة شخص واحد) والتي للسيد / خالد بن محمد البواردي والسيد / مساعد بن عبدالرحمن البواردي والسيد / سامي بن عبدالرحمن البواردي مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2022م بلغ (13.856 ريال) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريال عبارة عن تحويل التزامات منافع الموظفين ، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

18. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

19. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

20. الموافقة على لائحة معايير الأعمال المنافسة.