IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفات
إعلان شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إعلان شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) وذلك فى تمام الساعه الحاديه عشر مساء ( بالتوقيت المحلى لدولة الامارت العربية المتحدة) وذلك فى تمام الساعه العاشره مساء ( بالتوقيت المحلى للمملكة العربية السعودية). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق العنوان سكاى فيو باماره دبى |
| رابط بمقر الاجتماع | Address Sky View - خرائط Google |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-09-06 الموافق 2023-03-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً بمجرد التسجيل إلكترونيا للمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- سماع التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه. 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليه. 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتصديق عليهما. 4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قيمتها الإجمالية 103,469,850 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (61.42) % من رأس المال بواقع (0.0123) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد. 5- النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها. 6- الموافقة على سياسة المكافآت. 7- الموافقة على ميثاق لجنة التدقيق. 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 10- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والربع الأول من سنة 2024 وتحديد أتعابهم. 11- النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | https://smartagm.ae/en/ |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | الكترونى |
| الملفات الملحقة | |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مشاركة
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 3.18
التغير -0.17 (-5.07%)
القيمة المتداولة (ر.س) 161,498,625.85
الكمية المتداولة 50,605,892
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات