• الأستاذ صالح بن عبدالله العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

• الأستاذ بدر بن حمد القاضي.

• الأستاذ حميد بن عبدالله الحميد.

• الأستاذ صالح بن عبدالله العريفي

رئيس لجنة المكافأت والترشيحات

• الأستاذ صالح بن عبدالله العريفي

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م

5) االموافقة على تعيين شركة بيكرتلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون لمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م وفحص القوائم المالية للربع الثالث من عام 2024م والربع الأول والثاني من عام 2025م وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحليه على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله الحميد. وهي عبارة عن اتفاقيات إيجار مستودعات ومعارض مملوكة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة. تقوم الشركة بتأجيرها لاستخدامها في الأنشطة التجارية الخاصة بها ولا توجد شروط تفضيلية وبلغ

إجمالي القيمة الإيجارية لتلك المستودعات والمعارض خلال عام 2023م مبلغ 2,360,724 ريال سعودي

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله الحميد. وهي عبارة عن اتفاقيات إيجار مستودعات ومعارض مملوكة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة. تقوم الشركة بتأجيرها لاستخدامها في الأنشطة التجارية الخاصة بها ولا توجد شروط تفضيلية وبلغ

إجمالي القيمة الإيجارية لتلك المستودعات والمعارض خلال عام 2022م مبلغ 2,310,000 ريال سعودي.

9) الموافقة على لائحة الحوكمة .

10) الموافقة على لائحة لجنة المراجعة .

11) الموافقة على لائحة لجنة المكافأة والترشيحات .

12) الموافقة على سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة .

13) الموافقة على سياسة تعارض المصالح .

14 ) الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية .

15) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة..