IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفات
تعلن شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (ادارات)عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات)أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال(الاجتماع الأول)المنعقد بتاريخ 07-10-1445 هـ الموافق 16-04-2024م في الساعة الثامنة مساءً، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1445-10-07 الموافق 2024-04-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 20:00 |
| نسبة الحضور | %61,54 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم: 1/د.عبدالله بن غازي الغامدي (رئيس مجلس الإدارة). 2/عادل فؤاد رزق (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3/إريك ارنست البدوي( عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي). 4/محمد بن عبدالله السابق (عضو مجلس الإدارة). 5/فهد بن محمد المعمر(عضو مجلس الإدارة). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | رئيس لجنة المراجعة: محمد بن عبدالله السابق. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من (12,600,000) ريال سعودي إلى (25,200,000) ريال سعودي المنعقد في يوم الأربعاء 29/05/1445هـ الموافق 13/12/2023م ،عن طريق منح اسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: -حيث سيتم رسملة 12,600,000 ريال سعودي فقط من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم. - رأس المال قبل الزيادة (12,600,000) ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة (25,200,000) (%100) - نسبة الزيادة: - عدد الأسهم قبل الزيادة (1,260,000) سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (2,520,000) سهم سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. -أسباب الزيادة تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله استمراراً لسياسة الشركة المتبعة. -في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم. * تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. * تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة في الاكتتاب في الأسهم. 2- الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها. 3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته. 4- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته. 5 الموافقة على صرف مبلغ (375.000) الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (المعمر لأنظمة المعلومات) والتي لعضو مجلس الإدارة (الدكتور/ عبدالله الغامدي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مقدمة) بمبلغ (30,099,004) ريال. 7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (إدارات لبنان) والتي لعضو مجلس الإدارة (الدكتور/عبدالله الغامدي) مصلحة (غير مباشرة) فيها، و (الأستاذ/ عادل فؤاد رزق ) مصلحة (مباشرة) فيها ، و (الأستاذ/أريك ارنست البدوي) مصلحة (مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتراة) بمبلغ (252,000) ريال. 8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق،وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. 9- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. |
| معلومات اضافية | في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع إدارة المستثمرين لدى الشركة الممثلة بالأستاذ / محمد بن راشد النعيمي خلال أوقات الدوام الرسمي على: الهاتف رقم: 0581822902. أو عن طريق البريد الإلكتروني: IR@edaratgroup.com |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مشاركة
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 300.2
التغير 5.2 (+1.76%)
القيمة المتداولة (ر.س) 1,346,455.8
الكمية المتداولة 4,462
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات