1- المهندس/ معتز قصي حسن العزاوي ( رئيس مجلس الإدارة )

2- الأستاذ / سعود عبدالعزيز عبدالله السليمان ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

3- الأستاذ / يوسف صالح منصور أباالخيل

4- الأستاذ / تركي عبدالله عبدالعزيز الراجحي

5- الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى

6- الأستاذ / خالد مالك رفيق آل غالب الشريف

7- الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الملحم

8- الأستاذ / مازن هاني زكي التميمي

9- الأستاذ / طلال حسام الدين حسن الرشيد

2- الأستاذ/ خالد مالك رفيق آل غالب الشريف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3- الأستاذ / سعود عبد العزيز عبد الله السليمان ( رئيس لجنة الاستثمار )

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على صرف مبلغ (3) مليون ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ‏2024م.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (75) مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2023م بواقع (0.75) ريال لكل سهم (بما يعادل 7.5 % من رأس المال) إضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2023م بقيمة (75) مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2023م هو (150) مليون ريال ( بما يعادل (15% من القيمة الإسمية للسهم) بواقع (1.5) ريال للسهم. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح عن طريق البنك العربي الوطني يوم الخميس 01/11/1445هـ الموافق 09/05/2024م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية بالأردن، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعود عبد العزيزعبدالله السليمان (عضو غير تنفيذي) والمهندس / معتز قصي حسن العزاوي ( عضو غير تنفيذي ) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلا عضوية مجلس إدارة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، ، وهي عبارة عن شراء شركة الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية أسمنت من شركة أسمنت القطرانة (شركة تابعة) بمبلغ (62.4) مليون ريال للعام السابق 2023م علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.