2) الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3) الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل ‏

4) الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العنيزان ‏

5) الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي

6) الأستاذ/ ناصر سليمان عبدالله الناصر

7) الأستاذ/ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي

8) الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز

9) الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني

10) الأستاذ/ هيثم بن سليمان السحيمي

2) الدكتور/ عبدالله بن موسى العمار (رئيس اللجنة الشرعية).

3) الدكتور/ زياد بن عثمان الحقيل (رئيس لجنة الالتزام والحوكمة).

4) الأستاذ/ أديب بن محمد أبانمي (رئيس لجنة المراجعة).‏

5) الأستاذ/ هيثم بن محمد الفايز (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

6) الأستاذ/ معاذ بن عبدالرحمن الحسيني (رئيس لجنة المخاطر).

2) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.

4) الموافقة على إعادة تعيين السادة (شركة إرنست ويونغ وشركاهم (EY) بمبلغ 1,950,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC) بمبلغ 1,950,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة ) كمراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، والموافقة على أتعابهم.

5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية وفق لما يلي‎:‎

أ‌) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2,500 مليون ريال سعودي.‏

ب‌) رأس المال قبل الزيادة 10,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 12,500 مليون ريال ‏سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 25‏‎. %‎

ت‌) عدد الأسهم قبل الزيادة 1,000 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 1,250 مليون سهم‎.‎

ث‌) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة ‏التشغيلية‎.‎

ج‌) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (2,500) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن ‏طريق منح سهم واحد مقابل كل أربعة أسهم‎.‎

ح‌) في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع ‏بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا ‏تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.‏

خ‌) في حال وافق مساهمو البنك في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون ‏الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)‏ في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ ‏انعقاد الجمعية.‏

د‌) الموافقة على تعديل المـادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.

7) الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

8) الموافقة على صرف مبلغ (3,200,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (320) ألف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

9) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (500) مليون ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2023م، بواقع (0.5) ريال للسهم وبنسبة (5%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الخميس 16 مايو 2024م.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا.

13) الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بشراء أسهم الشركة والتصرف فيها.

14) الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بزيادة رأس المــال.

15) الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بتخفيض رأس المال.

16) الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـعضو مجلس الإدارة.

17) الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـانتهاء العضوية والإحلال.

18) الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـصلاحـيات واختصاصات مجلس الإدارة.

19) الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بلجان المجلس ولجنة المراجعة.

20) الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالمكافـــآت.

21) الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.

22) الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بنصاب الاجتماعات.

23) الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالجمعية التأسيسية واختصاصها.

24) الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـانعقاد الجمعيات العامة للمساهميـن.

25) الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بالقــــرارات.

26) الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـجدول الأعمــال.

27) الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برئاســة الجمعيات.

28) الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالتعيـين.

29) الموافقة على تعديل المادة (38) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات ومسئولياته.

30) الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـالوثائق المالية.

31) الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـخسائر الشركـة.

32) الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة بـنظام الشـركات والأنظمة ذات الصلة.

33) الموافقة على تعديل النظام الأساس للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وينوه البنك انه وحرصا على حقوق مساهميه الكرام الذين لم يقوموا خلال الفترات السابقة باستلام ارباح اسهمهم، فقد تم أدراج خاصية البحث عن الارباح على موقع البنك عبر الرابط:

https://www.bankalbilad.com/ar/about/investor-relations/Pages/unclaimed-dividends.aspx

في حال وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على علاقات المستثمرين عن طريق:

الهاتف 4798585 011

البريد الالكتروني: Shareholders@bankalbilad.com