• الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

• الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم.

• الأستاذ أمين بن موسى العفيفي.

• الأستاذ حمد بن عبدالله العليان.

• الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي.

• الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد.

• الأستاذ محمد بن علي القرني (الرئيس التنفيذي).

• الأستاذ صالح بن محمد المهنا.

• الأستاذ منصور بن محمد بالغنيم.

• الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي.

• الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس لجنة المراجعة)

• الأستاذ عبدالعزيز بن حاتم الجفالي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

ثانياً: تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومناقشتها.

ثالثاً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023.

رابعا: الموافقة على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023.

خامساً: الموافقة على تعيين السادة/ شركة كي بي أم جي للاستشارات المهنية "KPMG" ، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 والربع الأول من العام 2025 وبأتعاب قدرها 600,000 ريال.

سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2023 بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 153 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 29 شوال 1445 (08 مايو 2024).

سابعاً: الموافقة على صرف مبلغ 5,237,473 ريال (خمسة ملايين ومائتين وسبعة وثلاثين ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعين ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.

ثامناً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2023 بلغ 44,105,490 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

تاسعاً: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2023 بلغ 8,202,518 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

عاشراً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.

الحادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

الثاني عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.

الثالثة عشر: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

الرابعة عشر: الموافقة على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

الخامسة عشر: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 459 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى رصيد الأرباح المبقاة.