(www.tadawulaty.com.sa )

لمناقشة جدول الأعمال الموضح أدناه :

2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها.

3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي 31/12/2022م ومناقشته.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2022م.

5- التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام 2023م،وتحديد أتعابهم.

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي للعام المالي 2023م.

7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة

8- التصويت على تحويل رصيد الاحتياط النظامي والبالغ (12,965,107) ريال المرفقة في القوائم المالية السنوية المنتهية31/12/2022م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

9- التصويت على تعديل سياسة مكافآة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية، لتتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الجديد (مرفق).

10- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة لتتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الجديد (مرفق).

11- التصويت على تعديل سياسات معايير العضوية لمجلس الإدارة لتتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الجديد (مرفق).

12- التصويت على سياسة معايير أعمال المنافسة (مرفق).

13- لتصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

14- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).

15- لتصويت على حذف المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بمدة الشركة(مرفق).

16- التصويت على حذف المادة التاسعة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بالأسهم الممتازة (مرفق).

17- التصويت على حذف المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).

18- التصويت على حذف المادة الحادية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بسجل حضور الجمعيات(مرفق).

19- التصويت على إضافة مادة جديدة من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بلجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).

20- التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقرير مراجع الحسابات (مرفق).

21- التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقييم قرارات المجلس (مرفق).

22- التصويت على توصية مجلس الإدارة، بتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

-القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل :(10) عشرة ريالات سعودي

- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (1) واحد ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل التعديل: (5,000,000) خمسة ملايين سهم.

-عدد الأسهم بعد التعديل: (50,000,000) خمسون مليون سهم.

-لايوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.

-تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة برأس المال (مرفق)

-تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق)

23- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق ) .

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الأحد29/11/1444هـ الموافق 18-06- 2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa)

Hanan-alsaygh@mobi.sa

هاتف: 0112652266