IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفات
إعلان شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة 18:30 من مساء يوم الخميس 18 ربيع ثان 1445هـ الموافق 02 نوفمبر 2023م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – 5065حي المناخ 14314-7357 , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – 5065حي المناخ 14314-7357 , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-04-18 الموافق 2023-11-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 84.69% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1- الأستاذ / حمد بن مرشد آل منيف الهاجري – رئيس مجلس الإدارة 2- الأستاذ / ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري – نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الدكتور / رشيد راشد سعد بن عوين – عضو مجلس الإدارة 4- المهندس / خالد بن ناصر آل منيف الهاجري – عضو مجلس الإدارة 5- الأستاذ / هشام بن صالح الطعيمي – الرئيس التنفيذي المكلف |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ / ناصر بن عبد العزيز الهاجري – (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور / رشيد راشد سعد بن عوين- عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 27/09/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12/12/ 2024م. خلفاً للعضو السابق السيد / منيف حمد مرشد آل منيف الهاجري- عضو مستقل. 2- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. 3- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية) 4- الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة. 5- الموافقة على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة. 6- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مشاركة
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 52.2
التغير -1.8 (-3.33%)
القيمة المتداولة (ر.س) 9,413.1
الكمية المتداولة 180
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات