1. الأستاذ عمرو عبد الله الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ جمال عبد الله الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ احمد شرف عسيلان (العضو المنتدب).

4. الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة).

5. الأستاذ كامل صلاح الدين المنجد (عضو مجلس إدارة).

6. الأستاذ ستيفن مارك بارسونز (عضو مجلس إدارة).

7.الأستاذه هوازن نزيه نصيف (عضو مجلس إدارة).

8. الأستاذ الكسندر ستانيسلاف ايفانيكوف (عضو مجلس إدارة).

9. الأستاذ فينسينت كارتون (عضو مجلس إدارة)

وتغيب عن الحضور :

1. الأستاذ ديرك فانديربروك (عضو مجلس إدارة).

1. الاستاذ كامل صلاح الدين المنجد (رئيس لجنة المراجعة).

2. الأستاذ ستيفن بارسونز (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت).

3. الأستاذه هوازن نزيه نصيف (رئيس لجنة الممارسات البيئية، المسؤولية الاجتماعية والحوكمة).

4. الأستاذ فينسينت كارتون (رئيس اللجنة الفنية).

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م

3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م

4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (70) مليون ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي (31-12-2022م)، بواقع (3,5) ريال لكل سهم، بنسبة ربح للمساهم 35% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 4 يوليو 2023.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة قيمة ودكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة معالي عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والسيد جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتهما الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح بدأ في عام 2022 ، دون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان 20٪ لكل من شركة قيمة ودكان. بلغت المعاملات والعقود التي بدأت في عام 2021 اثني عشر مليونا وتسعمائة وخمسين ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعين ريالا سعوديا (12,950,799) ريالا سعوديا.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

7. الموافقة على تعديل سياسة الترشيح والمكافآت وإجراءات اختيار الأعضاء في حال شغور أحد المقاعد.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

10. الموافقة على صرف مبلغ (2,192,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.

11. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13. الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت آند توش وشركاهم -محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد اتعابه.

الهاتف: 0114775192

البريد الإلكتروني : IR@tanmiah.com