- محمد صالح علي الناصر (رئيس مجلس الإدارة)

- عبدالله صالح علي الناصر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- عبدالعزيز صالح علي الناصر

- عبدالرحمن صالح علي الناصر

- محمد عبدالله محمد العليان

- عبدالرحمن إبراهيم حمد الهدلق

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2023 م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12/ 2023 م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي من العام المالي 2024 م، وتحديد أتعابه بمبلغ (130.000) ريال سعودي.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حياة النظيفة والتي لعضو مجلس الإدارة محمد صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالله صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن استئجار عمالة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (302,390) ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حياة سهلة والتي لعضو مجلس الإدارة محمد صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالله صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز صالح الناصر وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن صالح الناصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات إدارية ومصروفات مدفوعة بالإنابة وبيع أصول ثابتة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (3,217,458.61) ريال.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (3,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 /12/ 2023 م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 29 / 05 /2024 م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.

10. الموافقة على صرف مبلغ (252,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2023 م وتنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد الناصر ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الناصر وعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز الناصر والأستاذ/ عبدالرحمن الناصر عن المكافأة.

11. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

12. الموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ (2,347,485) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 /12/ 2023 م إلى بند الأرباح المبقاة.