IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet

İşlemler

يدعو مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

4015
جمجوم فارما
-0.95 %
1445/12/07     13/06/2024 16:40:11

بندتوضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )الاجتماع الأول) ، والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الخميس 1445/12/28هـ الموافق 2024/07/4 م من مقر الشركة في مدينة جدة، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي .(http://tadawulaty.com.sa).
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس – في مدينة جدة
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-12-28 الموافق 2024-07-04
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم. وللعلم فإن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً فى جميع الأحوال أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية 1.التصويت على صرف مبلغ 2,324,500 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

2.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع تيجان الفاتح المحدودة العامة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات الطباعة (علب الكرتون الصغيرة للأدوية)، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (20,529,024) ريال سعودي.

3.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (11,244,436) ريال سعودي.

4.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، يتضمن ذلك تقديم دفعات مقدمة لعام 2024 لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة الدفعات المقدمة في العام 2023 بلغت (4,553,644) ريال سعودي كدفعة مقدمة لمعاملات تمت خلال عام 2023 منها (509,602) ريال سعودي تم دفعها عن العام 2024.

5.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم ألجيريا للدواء والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لغرض مصروفات تشغيلية للمشروع المشترك وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة المصروفات لعام 2023 بلغت (821,147) ريال سعودي.

نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة ابتداءً من الساعة 1:00 صباحًا من يوم الأحد 1445/12/24 هـ الموافق 2024/06/30م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة،

علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين خلال أوقات العمل من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساء، وذلك من خلال:

هاتف رقم +966 12 614 0099 تحويلة رقم: 3313

جوال رقم +966 50 985 3577

بريد إلكتروني: ir@jamjoompharma.com

معلومات اضافية بخصوص البند رقم 4 من بنود الجمعية أعلاه نود التوضيح للسادة المساهمين أن هذا البند هو ذات البند رقم 20 المدرج ضمن بنود الجمعية العامة الغيرعادية (الجمعية الأولى) المنعقدة بتاريخ 1445/11/27 الموافق 2024/06/04، حيث أن معاملة الدفعة المقدمة بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي تم سدادها خلال العام 2023 بلغت (4,553,644) ريال سعودي كان الجزء الأكبر منها لخدمات تم الحصول عليها خلال العام 2023 بمبلغ (4,044,042) ريال وقد تم تضمين هذه المبلغ في إجمالي المعاملات التي تمت خلال العام 2023 والمذكورة في البند رقم 3 من بنود هذه الجمعية بقيمة (11,244,436) ريال سعودي، وعليه فإن الجزء المطلوب الموافقة عليه في البند رقم 4 من هذه الجمعية مبلغ (509,602) ريال سعودي عن خدمات ستتم في العام 2024.
الملفات الملحقة     

The Capital Market Authority and Saudi Exchange take no responsibility for the contents of this disclosure, make no representations as to its accuracy or completeness, and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss arising from, or incurred in reliance upon, any part of this disclosure, and the issuer accepts full responsibility for the accuracy of the information contained in it and confirms, having made all reasonable enquiries, that to the best of their knowledge and belief, there are no other facts or information the omission of which would make the disclosure misleading, incomplete or inaccurate.

Company Performance

JAMJOOM PHARMA
Add To Watchlist
In your Watchlist
Add To Watchlist
Key Parameters
Last Price 145.6
Net Change -1.4 (-0.95%)
Value Traded (Sar) 3,184,564.8
Volume Traded 21,916
See The Company Profile

LoginPortletPopupv2

İşlemler

AddtoWatchlistv2

İşlemler

Add to watchlist