IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
İşlemler
تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والخمسون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الإثنين 12/11/1445هـ الموافق 20/05/2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي بمدينة ابها - منطقة عسير –عن طريق وسائل التقنية الحديثة www.tadawulaty.com.sa |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-12 الموافق 2024-05-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | نصت المادة (31) من النظام الأساس للشركة على " لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلاَ إذا حضره مساهمون يمثلون (%50) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني خلال الثلاثون يوماً التالية لموعد الاجتماع الأول. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | أولاً - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته. ثانياً - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها. ثالثاً – التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته. رابعاً - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (0.65) ريـال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م، وبنسبة (6.5%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (91 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق) خامساً - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. سادساً - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحليه بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م. سابعاً - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2022م لغاية تاريخ 06/02/2025م وتقدر قيمة التعاملات السنوية لعام 2024م بحوالي (14 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية. (مرفق) ثامناً - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وشركة مشارف المتقدمة للاستشارات الجيولوجية والتعدين والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / يحيى بن محمد الشنقيطي مصلحة مباشرة فيها بصفته يمتلك حصة (25%) من الشركة، وهي عبارة عن عقد خدمات إكمال إجراءات استخراج رخص التعدين (الاستغلال) لرخص كشف خام الجبس والحديد حيث يتضمن نطاق العمل الدراسات اللازمة لكل موقع من حيث أعمال الحفر وأخذ العينات وتحليلها وتقديم الدراسات والتقارير الخاصة بذلك للجهات المعنية الى حين صدور الرخصة بقيمة (933,166) ريال بدون شروط تفضيلية. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويحق للمساهمين الحاضرين مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس 08/11/1445هـ الموافق 16/05/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار نأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصراً) مع علاقات المساهمين على: الهاتف 0172271500 تحويلة 157-144 البريد الكتروني sh@spcc.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
The Capital Market Authority and Saudi Exchange take no responsibility for the contents of this disclosure, make no representations as to its accuracy or completeness, and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss arising from, or incurred in reliance upon, any part of this disclosure, and the issuer accepts full responsibility for the accuracy of the information contained in it and confirms, having made all reasonable enquiries, that to the best of their knowledge and belief, there are no other facts or information the omission of which would make the disclosure misleading, incomplete or inaccurate.
Share
Company Performance
Key Parameters
Last Price 39.45
Net Change -0.5 (-1.25%)
Value Traded (Sar) 3,807,812.5
Volume Traded 95,704
LoginPortletPopupv2
İşlemler
AddtoWatchlistv2
İşlemler