الأستاذ/ طارق بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة).

الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر(عضو مجلس الإدارة).

الأستاذ/ صلاح بن محمد الجبر(عضو مجلس الإدارة).

الأستاذة/ شمس بنت عبدالهادي القحطاني (عضو مجلس الإدارة).

الأستاذة/ ضحى بنت عبدالهادي القحطاني (عضو مجلس الإدارة).

واعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (نائب رئيس المجلس).

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م .

4. الموافقة على صرف مبلغ (346.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2025م.

6. الموافقة على تعيين شركة "بي دي او شركة د.محمد العمري و شركاة" كمراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (للنصف الاول) والسنوي من العام المالي 2026م، والنصف الأول من العام المالي 2027م، وتحديد اتعابه بمبلغ وقدرة 290.000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.