المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عبدالله بن ابراهيم المعجل

نائب رئيس مجلس الإدارة

المهندس / خالد بن عبدالله الشامي

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / عبدالرحمن بن راشد البلوي

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة

الاستاذ / علي بن صالح الدخيل

عضو مجلس الإدارة

رئيس لجنة المراجعة

المهندس / رائد بن إبراهيم المديهيم

رئيس اللجنة التنفيذية

2 – تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها

3 – الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته

4 - الموافقة على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه BDO كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث)والسنوي من العام المالي 2025م والربع الاول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 305 الف ريال سعودي .

5 – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م

6 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الخشبية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2024م مبلغ 3,745,925 ريال ، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

7 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مبيعات الواح جبسية وألواح اسمنتية وبلغت قيمة التعاملات في العام 2024م مبلغ 3,586,867 ريال ، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

8 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة راشد عبدالرحمن الراشد وابناءه والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مشتريات اسمنت وبلغت قيمة التعاملات في العام 2024م مبلغ 50,483 ريال ، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

9 – الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإطارات والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مشتريات إطارات سيارات وبلغت قيمة التعاملات في العام 2024م مبلغ 71,826 ريال ، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

10 - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للأسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مشتريات اسمنت وبلغت قيمة التعاملات في العام 2024م مبلغ 1,136,141 ريال ، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.

11 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع الواح جبسية واسمنتية بناء على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفيين الي الاخر . مدة التعامل تبدا من تاريخ 1/1/2025م وتنتهي في 31/12/2025م وذلك دون اى شروط تفضيلية.

12 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الخشبية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها وذلك لبيع الواح جبسية واسمنتية بناء على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفيين الي الاخر . مدة التعامل تبدا من تاريخ 1/1/2025م وتنتهي في 31/12/2025م وذلك دون اى شروط تفضيلية .

13 - الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للأسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لشراء منتجات اسمنتية بناء على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفيين الي الاخر . مدة التعامل تبدا من تاريخ 1/1/2025م وتنتهي في 31/12/2025م وذلك دون اى شروط تفضيلية .

14 - الموافقة على منح أعضاء المجلس الحق في ممارسة الاعمال وعمل العقود التي تتم لحساب الشركة وذلك حسب الترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتي نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة.

15 - الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2025م وتحديد تاريخ الصرف والاستحقاق .

16 - الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,060,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

17 – الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات.

18 – الموافقة على سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

19 - الموافقة على سياسة ضوابط المنافسة للشركة.