IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفات
يدعو مجلس إدارة شركة طوارئيات للعناية الطبية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة طوارئيات للعناية الطبية السادة المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء، بتاريخ 1448/01/15 الموافق 30/06/2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:05 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يوم الثلاثاء، بتاريخ 1448/01/15هـ الموافق 30/06/2026م |
| جدول أعمال الجمعية | 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته. 2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته. 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من عام 2026م، والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2026م، والقوائم المالية للربع الأول من عام 2027م، وتحديد اتعابه 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م. 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صيدلية العناية المستعجلة والتي لعضو مجلس الإدارة (د/طارق محمد سليمان الحمدان بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع / شراء أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية وعيادات متنقلة بدون شروط تفضيلية بمبلغ سنوي متوقع مليون ريال لمدة عام ميلادي، علما بأن قيمة التعاملات للعام السابق هو ٨٧،٣٤٧ ريال سعودي. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9- التصويت على سياسة المخاطر الائتمان ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة. 10- التصويت على تعديل سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وتكون أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين وتنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين التسجيل والتصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدءًا من الساعة 01:00 صباحًا يوم الجمعة بتاريخ 26/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت متاحًا في خدمة تداولاتي مجانًا لجميع المساهمين عبر الرابط: (www.tadawulaty.com.sa) |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حالة وجود أي استفسار أو أسئلة تتعلق ببنود الاجتماع، سيكون بإمكان المساهمين الكرام ارسالها الكترونيا على البريد الإلكتروني : investors.relations@twareat.com |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة | |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مشاركة
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 9.45
التغير -0.54 (-5.41%)
القيمة المتداولة (ر.س) 9,508.5
الكمية المتداولة 1,004
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات