IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفات
إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) التي عقدت في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الأحد بتاريخ 13-11-1446هـ الموافق 11-05-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وحيث لم ينعقد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول، وقد بلغت نسبة الحضور خلال الاجتماع الثاني (21.50%) من إجمالي رأس مال الشركة. بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-13 الموافق 2025-05-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 21.50% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1- د. سليمان بن عبدالعزيز التويجري – عضو 2- د. محمد بن سعود البدر– عضو 3- أ. خالد بن محمد البواردي – عضو واعتذر عن الحضور كلاً من: 1- صاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود – رئيس مجلس الإدارة. 2- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود – نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- د. محمد بن سعود عبدالعزيز البدر – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. 2- د. سليمان بن عبدالله السكران – رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته. 2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها. 3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته. 4- الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، بإجمالي أتعاب 1,205,000 ريال سعودي (غير شامل ضريبة المضافة). 5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. 6- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 2,000,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. |
| معلومات اضافية | كما يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مشاركة
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 0.0
التغير 0.0 (0.0%)
القيمة المتداولة (ر.س) 0
الكمية المتداولة 0
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات