IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
التصرفات
إعلان الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون (الإجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-22 الموافق 2022-05-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 39.11% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | تم حضور كل أعضاء مجلس الإدارة ، وهم كالتالي: م/ مطلق بن حمد المريشد – رئيس مجلس الإدارة م/ شاكر بن نافل العتيبي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة م/ ريان بن وضاح طرابزوني – عضو مجلس الإدارة أ/ طلال بن عبدالكريم النافع – عضو مجلس الإدارة أ/ عاصم بن الوهاب العيسى - عضو مجلس الإدارة م/ عمر بن خالد البلالي - عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | أ/ طلال بن عبدالكريم النافع - رئيس لجنة المراجعة م/ ريان بن وضاح طرابزوني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته. 2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها. 4) الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م. 5) الموافقة صرف مبلغ (150,000) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 6) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 7) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة التي ستبدأ في 25/5/2023م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي في 24/5/2026م وهم كالتالي: 1- مطلق بن حمد المريشد 2- شاكر بن نافل العتيبي 3- ريان بن وضاح طرابزوني 4- عاصم بن عبدالوهاب العيسى 5- عمر بن خالد البلالي 6- منصور بن عبدالرحمن الغريري 8) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 25/5/2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 24/5/2026م، علماً أن المرشحين هم:1- ريان بن وضاح طرابزوني. 2- منصور عبدالرحمن الغريري . 3- وحيد حسين حريصي. 9) الموافقة على تعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركاه مراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مشاركة
أداء الشركة
المعايير الرئيسية
السعر 18.7
التغير 0.32 (+1.74%)
القيمة المتداولة (ر.س) 9,851,830.64
الكمية المتداولة 529,731
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات